Acta de la Sesión Extraordinaria Número Treinta (30) A las ocho horas con treinta minutos del viernes veintisiete de mayo del dos mil dieciséis, da inicio la Sesión Extraordinaria de la Junta Administrativa, número treinta en la Sala de Sesiones, con la siguiente asistencia: Kathya Rodríguez Araica, Directora General, Luis Alonso Serrano Echeverría, Jefe de Planificación Institucional, Dinorah Baltodano Quintana, Directora Técnica Operativa y Regional, Agustín Barquero Acosta, Secretario Técnico de la Junta Administrativa. También acompañan, Rita Maxera Herrera, Asesora Legal de la Viceministra de Gobernación, Ángel Garro Camacho, Asesor Jurídico, Andrea Bonilla Murillo, Asesora Jurídica, Angie Vega Campos, encargada de la toma del Acta. Se excusa la ausencia de la señora Carmen Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa por motivo de su agenda. De conformidad con el artículo siete del Reglamento interno de la Junta Administrativa, se somete a consideración aprobar la presidencia Ad hoc en la Licda. Kathya Rodríguez Araica, Directora General. Por lo anterior se acuerda: Acuerdo número uno: Se aprueba la presidencia Ad hoc en la Licda. Kathya Rodríguez Araica, Directora General, para la presente sesión, la cual se abstiene de votar. 3 votos a favor. Acuerdo por mayoría. Artículo Uno. Revisión y análisis del Reglamento a la Ley de Trata de Personas. Se le da la bienvenida los señores: Juan Carlos Morales Quirós, Sandra Chaves Esquivel y Laura Sánchez Solano de la Secretaría de la FONATT, Erick Solano Víquez (CCSS), Ana Leonor Ramirez Montes (MGP), Alexandra Hutchinson Rodríguez (IMAS) y Tony Arguedas Artavia (MTSS), para analizar el presente punto. La señora Kathya Rodríguez hace una breve introducción sobre el tema indicando que, siendo que el Fondo FONATT por Ley tiene un procedimiento distinto a los otros fondos, que la Junta Administrativa también administra, en el tanto tiene una Comisión Permanente de Ejecución de Proyectos, que está constituida con parte de las Instituciones que son miembros de la Coalición Nacional, fue muy importante que la Asesoría Jurídica desagregara un poco más lo contenido en el Reglamento al respecto, lo socializara con la Junta Administrativa a fin de poder darle efectivo cumplimiento a esa normativa y se tenga la mejor de las coordinaciones, con las diferentes contrapartes. Se estimó tener este mismo ejercicio de manera conjunta con la Comisión CONATT, a efectos de delimitar los roles de las diferentes partes que intervienen en lo que es la formulación y aprobación del Fondo FONATT. Se analiza cada uno de los artículos del Reglamento a la Ley de Trata de Personas, por lo que después de una amplia deliberación se toman los siguientes acuerdos: Acuerdo número dos: La Junta Administrativa mantendrá una comunicación periódica con la Comisión de Gestión de Proyectos y se tendrá una reunión a la brevedad posible con fecha a convenir para efectos de elaborar la primera rendición de cuentas en cumplimiento del Reglamento, con la colaboración y asistencia técnica de la Asesoría Jurídica para efectos de identificar las áreas en donde hay un compromiso de tiempo pendiente o vencido. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Acuerdo número tres: Se reitera la importancia de que se realice una reunión al más alto nivel con los Jerarcas correspondientes y hacer respetuoso comunicado a la Presidencia de la República a efectos de plantear el nivel de responsabilidad que tienen las diferentes instituciones integrantes de la Coalición Nacional en la utilización de estos recursos, partiendo de la preocupación que tiene la Junta Administrativa con respecto al bajo nivel de ejecución que se ha evidenciado a esta fecha. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. A las 9:36 minutos se retiran los señores Juan Carlos Morales Quirós, Sandra Chaves Esquivel y Laura Sánchez Solano de la Secretaría de la FONATT, Erick Solano Víquez, Ana Leonor Ramirez Montes, Alexandra Hutchinson Rodríguez y Tony Arguedas Artavia. Artículo Dos. Replanteamiento al proceso de seguimiento a los fideicomisos. La señora Kathya Rodríguez informa que el día de ayer la señora Gladys Jiménez se reunión, con la Comisión Técnica y se les hizo la comunicación de la nueva dinámica a implementar, bajo la conducción a lo interno del señor Agustín Barquero como Director Administrativo y la participación de las diferentes gestiones y unidades, en este sentido la señora Gladys Jiménez viene a presentar una propuesta con los roles para este proceso. Para el presente punto, se considera no necesaria la presencia de la Asesoría Jurídica por lo que se agradece a los señores Andrea Bonilla y Ángel Garro los cuales proceden a retirarse. Después de una amplia deliberación entre los miembros presentes sobre las funciones del enlace y la operatividad de los recursos, se procede a tomar el siguiente acuerdo: Acuerdo número cuatro: Se acuerda: 1- Designar al Lic. Allen Calderón Esquivel como nuevo Enlace de esta Junta Administrativa ante el BCR, en los tres fideicomisos que se tienen en curso funcionando. Comunicarle a la Dirección General para que realice las coordinaciones necesarias a fin de que dicho funcionario sea designado con el tiempo necesario para estas funciones en razón de que esta sería su tarea principal. 2- Asimismo, se agradece a la Licda. Gladys Jiménez, Subdirectora General, los servicios prestados durante el tiempo que estuvo realizando esta función. 3- Comunicar al Banco de Costa Rica, fiduciario nuestro, que la persona enlace derivada de los contratos, será el Lic. Allen Calderón Esquivel y como suplente de esta figura se mantiene a la MBA. Olga Vega Barrantes. 4- Asimismo, indicarle a dicho Banco que la coordinación operativa de la ejecución específica de los contratos derivados de los proyectos será responsabilidad del M.B.A. Agustín Barquero Acosta, en su calidad de Director Administrativo Financiero. Se delega la comunicación de este acuerdo en la Presidencia Ad Hoc. 4 votos a favor, acuerdo firme por mayoría. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las diez horas con veinticinco minutos. Kathya Rodríguez Araica Presidenta Ad hoc Agustín Barquero Acosta Secretario Técnico