Eb N 424603 - Banco Central del Uruguay

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACION
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Eb N 424603
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ESC. DORINDA TERESA FERNANDEZ BARREIRO - 0816816
ASAMBLEA ORDINARIA
En Montevideo, el 28 de abril de 2009 a las 9 horas, se reüne Ia
Asamblea Ordinaria de Accionistas de BANCO SANTANDER
SOCIEDAD ANONIMA, en su local social sito en la calle Cerrito 449, a
fin de tratar el Orden del DIa preparado por su Directorio.
a) Se omitieron las publicaciones de la convocatoria correspond iente,
en virtud de lo establecido por los ArtIculos 347 de la Ley 16.060 y 19
de Estatuto Social puesto que se inscribió la totalidad del capital
integrado;
b) Na se presentó el aviso pertinente a la Auditoria Interna de la Nacián
en virtud de ser ésta una sociedad cerrada (Arts. 247 y 248 Ley
16.060);
c) La Dra. Veronica Pott se presenta en representaciOn de los
accionistas de la sociedad Banco Santander, S.A., Holbah Ltd. y
Santander Bank & Trust (Bahamas) Limited par la totalidad del capital
integrado de la sociedad que asciende a la fecha a $ 1.212.603.548,17.
d) La sociedad no tiene Organo de control interno y el representante de
los accionistas no es Director, Gerente, SIndico a Empleado del Banco.
Preside el acto el Presidente de la Sociedad Jorge Jourdan Peyronel y
actUa coma Secretario el Director Francisco Bello, designado a tal
efecto par la Asamblea.
El Sr. Presidente somete a la Asamblea la consideraciOn del Orden del
DIa, resolviéndose:
1) El senor Presidente aconseja en primer término la aprobacian de la
Memoria y el Balance Anual correspondiente al ejerciclo 2008, Ia cual
es aprobado por unanimidad.
2) A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 10 de los
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Estatutos Sociales, el Sr. Presidente propone y la Asamblea aprueba
reelegir al actual Directorio el que quedará integrado de la siguiente
mane ra:
Cr. Jorge Jourdan Peyronel
Dr. Fernando Jiménez de Aréchaga
Cr. Francisco Bello
Sr. Eduardo Nollenberger
Dr. Nicolás Herrera Alonso
Lic. Luis Yague Jimeno
Lic. Miguel Angel Lorente
Preside nte;
Vicepresidente;
Director;
Director;
Director
Director;
Director.
Se deja constancia que Ia designacion de los Srs. Luis Yague Jimeno y
Miguel Angel Lorente se encuentra en trámite de aprobacion ante la
Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del
Uruguay.
3) Se hace constar que el Balance aprobado correspondiente al
ejercicio 2008, se microfilmará de acuerdo con lo establecido par el
Decreto 540/991 del 4/10/91.
4) Se hace entrega al Señor representante de los accionistas de un
ejemplar del Informe Anual correspondiente al año 2008, elaborado par
el Cam it(§ de Auditoria.
5) Estando presente el representante de los accionistas que
representan el 100% del capital social se le designa para la firma del
acta.
No habiendo más asuntos para tratar se levanta la sesiOn siendo las
10:00 horas.
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Joe JouØ1 Ieyronel Veronica Pott
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PAPEL NOTARIAL DE ACTUACION
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NY 424604
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ESC. DORINDA TERESA FERNANDEZ BARREIRO - 08168/6
CERTIFICO QUE: La fotocopia que antecede CONCUERDA bien y fielmente con el
original de su mismo tenor que he tenido de manifiesto.- EN FE DE ELLO: expido el
presente a solicitud de Banco Santander S.A. en dos hojas de papel notarial de actuación
serie Eb niimeros 424603 y 424604 y a los efectos de su presentación ante cualquier
oficina pñblica y/o privada expido la presente en Montevideo el dia treinta de abril de
dos mil nueve..
Arancel
Art.8
Hon. 0,50 Ur
Mont. 35,50
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