Subido por Fiorella Solorzano Ramos

10. UNION RAMOZ SAC Ficha PROVEEDOR PJ-TPISAC

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DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDOR PERSONA JURÍDICA1
2,
MARIA IYUCHAMEL RIVERA LLANOS
En mi condición de representante legal de______________________________________________________
al suscribir el presente formulario declaro bajo juramento que la información consignada en él se ajusta a la
verdad, autorizando expresamente a UNION RAMOS REZA S.A.C. a efectuar las verificaciones que considere
convenientes.
Asimismo, tengo conocimiento que de haber incurrido en alguna falsedad al hacer la presente declaración, seré
responsable de la comisión del delito contra la fe pública tipificado en el artículo 438º del Código Penal.
I. INFORMACIÓN SOBRE LA PERSONA JURÍDICA
Número de RUC o
registro equivalente para no domiciliados
20600077911
Partida Registral SUNARP o
registro equivalente para no domiciliados
PARTIDA ELECTRÓNICA N° 13364002
Objeto social
0729 - EXTRACCIÓN DE OTROS MINERALES METALÍFEROS NO FERROSOS
Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios
EXPLOTACION, COMPRA, ACOPIO Y BENEFICIO DE MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
Domicilio fiscal
CALLE LOS CASTAÑOS N° 206 DPTO.201, URB. EL REMANSO DISTRITO DE LA MOLINA
Provincia
LIMA
Dirección web:
Departamento
LIMA
Teléfono fijo:
Años de experiencia
En el mercado
DESDE EL AÑO 2020
Teléfono celular:
01 4038204
989099231
Accionistas, socios o asociados que tengan directa o indirectamente más del 25% del capital social, aporte o
participación de la persona jurídica
Nombres y apellidos completos
N° DNI
06551341
Condición de PEP3:
Si ( )
No (X )
Si ( )
No ( X )
3.
Si ( )
No (
)
4.
Si ( )
No (
)
1.
MARIA IYUCHAMEL RIVERA LLANOS
2.
MARLENE YSABEL FLORES SOTO
10169816
El presente documento será presentado a METALAB SAC en hojas membretadas del proveedor.
Denominación o razón social de la persona jurídica.
3 PEP.- Personas expuestas políticamente. Persona natural que cumple o haya cumplido funciones públicas destacadas en los
últimos cinco (5) años, sea en el territorio nacional o extranjero y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés
público.
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Directores y gerentes
Nombres y apellidos completos
N° DNI
Condición de PEP1:
06551341
Si ( )
No ( X )
2.
Si ( )
No (
)
3.
Si ( )
No (
)
4.
Si ( )
No (
)
5.
Si ( )
No (
)
6.
Si ( )
No (
)
1.
MARIA IYUCHAMEL RIVERA LLANOS
II. ORIGEN DE LOS ACTIVOS Y CUENTAS INVOLUCRADAS EN LA OPERACIÓN
Nombre de la concesión minera
Código de registro
B094271-08-01
PLANTA DE BENEFICIO SANTA MARIA
N° de Cta. bancaria
donde se efectuará el pago
N° de Cta. Interbancaria
200-300452000-6 DOLARES US
003-200-003004520006-37
Institución financiera:
BANCO INTERBANK
III. REPRESENTANTE LEGAL4
Nombres y Apellidos
MARIA IYUCHAMEL RIVERA LLANOS
Tipo y número de documento de identidad
DNI No. 06551341
PERUANA
Estado civil5
CASADA
Nacionalidad
Profesión u ocupación
ADMINISTRADORA
Nombre del cónyuge o conviviente
RONY RICARDO YUPANQUI CAMAC
Domicilio
CALLE LOS CASTAÑOS N° 206 DPTO.201, URB. EL REMANSO
Distrito
LA MOLINA
Correo electrónico
iyuchamelrivera@yahoo.com
Provincia
LIMA
Teléfono fijo:
01 4038204
Poder o mandato (Instrumento y/o número de Partida Registral)
GERENTE GENERAL - PARTIDA ELECTRONICA No. 13364002
Departamento
LIMA
Teléfono celular:
989099231
Zona Registral SUNARP
No. IX - SEDE LIMA
Persona natural que firma la ficha y que tiene poder o mandato para realizar la operación en representación de la empresa
proveedora.
5 Soltero, casado, viudo, divorciado, conviviente.
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IV. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN
FINANCIMIENTO DEL TERRORISMO (SPLAFT)6
DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL
En su condición de empresa minera7, ¿la empresa ha implementado el SPLAFT8?
SI (X )
NO (
)
En su condición de empresa minera, ¿la empresa ha designado un Oficial de
Cumplimiento a cargo del SPLAFT?
SI (X )
NO (
)
V. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
Asimismo, declaro bajo juramento:
a) Que no tengo antecedentes penales y que no estoy siendo investigado ni procesado por actos vinculados con
el delito de lavado de activos, delitos precedentes o conexos del lavado de activos o el delito de financiamiento
del terrorismo.
b) Que la empresa que represento cumple con las normas en materia de prevención del lavado de activos y del
financiamiento del terrorismo, comprometiéndonos a implementar el SPLAFT en caso de no haberlo hecho
hasta la fecha de suscripción del presente documento.
c) Que la empresa que represento no aparece en ninguna de las Listas que contribuyen a la prevención del LA/FT 9
mencionadas en la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 020-2017-JUS,
Reglamento de la Ley que crea la UIF-Perú.
d) Que la empresa que represento no ha sido encontrada responsables ni está siendo investigada por la comisión
de delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo u otro delito conexo.
e) Que conozco las normas sobre minería ilegal e informal y que no realizo las actividades ilícitas a las que hace
alusión o referencia la legislación peruana, tales como: Ley 29815, Decretos Legislativos 1099,1101, 1102,
1103, 1105 y 1106 y sus normas complementarias.
f) El oro bruto materia de las transacciones realizadas con UNION RAMOS REZA S.A.C es libre y limpio, de origen
no delictivo,sin trabas y libre de toda carga o gravamen, incluyendo los administrativos y tributarios, es de libre
disposición y es transferible y exportable.
Si ( ) No ( X )
g) Los accionistas, socios o asociados que tienen directa o indirectamente más del 25% del
capital social, aporte o participación de la empresa que represento están siendo
investigados por el delito de lavado de activos, delitos precedentes y/o financiamiento del
terrorismo por las autoridades competentes.
Conforme a la Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los sujetos obligados
bajo supervisión de la UIF-Perú, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, aprobada por
Resolución SBS 789-2018, las empresas mineras tienen la condición de sujetos obligados del SPLAFT.
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Empresa minera.- Aquella que se dedican a la compraventa, exportación definitiva e importación de oro en bruto o semielaborado,
así como el obtenido producto directo de un proceso minero y/o metalúrgico, con inscripción vigente ante el Ministerio de Ene rgía y
Minas (MINEM), cuando corresponda.
8 Al respecto ver la Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los sujetos
obligados bajo supervisión de la UIF-Perú, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo,
aprobada por Resolución SBS 789-2018.
9 i) Lista OFAC ii) Lista de terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. iii) Lista de terroristas de la Unión Europea.
iv) Listas relacionadas con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: Listas emitidas por el Consejo de
Seguridad de la ONU.
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Si ( ) No ( X )
h) Los accionistas, socios o asociados que tienen directa o indirectamente más del 25% del
capital social, aporte o participación de la empresa que represento están vinculados con
personas naturales o personas jurídicas sujetas a investigación o procesos judiciales
relacionados con el lavado de activos, delitos precedentes y/o el financiamiento del
terrorismo.
i) Que la empresa que represento se compromete a comunicar a UNION RAMOS REZA S.A.C cualquier cambio
en la información contenida en el presente documento.
j) Que entrego el presente documento con mi firma legalizada ante Notario Público..
Suscrito en la ciudad de LIMA el 09 de Setiembre del
. 2023.
__________________________10
10
Firma y sello del Representante legal. .
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