el lavado de dinero en méxico

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Enero 2013
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Dra. Rosalía Ruth Padrón Sólomon
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rpadron@lexcorp.com.mx
EL LAVADO DE DINERO EN MÉXICO
Delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
Capítulo VIII “De los Delitos” Arts. 62-65
Código Penal Federal (CPF)
Capítulo II del Título Vigésimo Tercero “Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita” Art. 400 Bis
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Incurre en delito:
Art. 62 LFPIORPI
I. Proporcione de manera dolosa a quienes deban dar
aviso
-Información
-Documentación
-Datos falsos o completamente ilegibles
-Imágenes falsas o completamente ilegibles
Para ser incorporado en lo que va a presentarse
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II. Modifique o altere de manera dolosa:
-Información
-Documentación
-Datos o imágenes
Destinados a ser incorporados a los avisos o incorporados en
avisos presentados
Sanción: Pena de prisión de 2 a 8 años y de 500 a 2000 días
multa.
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Art. 63 LFPIORPI
I. El servidor público que indebidamente utilice la información,
datos, documentación o imágenes, o transgreda lo dispuesto
en materia de reserva y manejo de información.
II. Quien revele o divulgue por cualquier medio, información
vinculada con personas físicas, morales o servidores públicos
con cualquier aviso o requerimiento de información hecho entre
autoridades en relación con algún acto u operación relacionadas
con actividades vulnerables
Sanción: Pena de prisión de 4 a 10 años y de 500 a 2000 días
multa.
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Art. 64. LFPIORPI
Agravante de las penas referidas.
*Se duplicara:
Servidor Público encargado de prevenir, investigar o juzgar delitos
*Inhabilitación:
Para desempeñar servicio público por tiempo igual al de la pena de prisión
impuesta
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Art. 65 LFPIORPI
Requisito de procedibilidad:
1. Denuncia por parte de la SHCP para proceder en
contra de:
-Empleados
-Directivos
-Funcionarios
-Consejeros
-Cualquier persona autorizadas por la Secretaria que
realice actos en nombre de instituciones financieras
2. Denuncia por parte de la Secretaría o Querella
(persona cuya identidad haya sido revelada)
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Art. 400 Bis C.P.F
•Quien por sí o por interpósita persona:
Adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en
garantía, invierta, transporte o transfiera
Dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o
inversa,
Recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con
conocimiento de que proceden o representan el producto de una
actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos:
Ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen,
localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o
bienes, o alentar alguna actividad ilícita.
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•Empleados y funcionarios de instituciones financieras
Que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la comisión de
las conductas previstas anteriormente, sin perjuicio de los
procedimientos y sanciones que correspondan conforme a la
legislación financiera vigente.
Sanción: Pena de prisión de 5 a 15 años y de 1000 a 5000 mil días
multa
Agrava: Servidores Públicos (encargados de prevenir, denunciar,
investigar o juzgar la comisión de delitos). Aumenta en una mitad de
la pena impuesta. además de la inhabilitación
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Son producto de una actividad ilícita:
-recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando
existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o
indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la
comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima
procedencia.
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El sistema financiero se encuentra integrado por:
-Instituciones de crédito, de seguros y de fianzas
-Almacenes generales de depósito
-Arrendadoras financieras
-Sociedades de ahorro y préstamo
-Sociedades financieras de objeto limitado
-Uniones de crédito
-Empresas de factoraje financiero
-Casas de bolsa y otros intermediarios bursátiles
-Casas de cambio
-Administradoras de fondos de retiro
-Cualquier otro intermediario financiero o cambiario.
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