PROFESIONAL DE RECONOCIDO PRESTIGIO

Desde Grupo Academia Postal le ofrecemos dos ediciones del curso
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
Las entidades que deben facilitar esta formación a sus empleados,
debiendo incluso realizarla los propios administradores son:
El Jueves 29 de
abril de 2010 salió
publicado en el
BOE la
Ley 10/2010, de 28
de abril, de
prevención del
blanqueo de
capitales y de la
financiación del
terrorismo
que en sus
artículos 2 y 29 nos
indican cuáles son
los sujetos
obligados a recibir
formación.
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Entidades financieras.
Entidades aseguradoras y corredores de seguros.
Empresas de servicios de inversión.
Personas que ejerzan profesionalmente el cambio de moneda.
Personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la
concesión de préstamos o créditos.
Promotores inmobiliarios.
Quienes ejerzan profesionalmente actividades de
agencia, comisión o intermediación en la
compraventa de inmuebles.
Auditores de cuentas, contables externos o asesores
fiscales.
Notarios y Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes
muebles.
Abogados, Procuradores u otros profesionales independientes.
Personas que con carácter profesional presten servicios a terceros.
Casinos de juego.
Personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o
metales preciosos y con objetos de arte o antigüedades.
Personas que comercien profesionalmente con bienes.
Fundaciones y asociaciones.
Nuestro curso de formación será impartido por un
PROFESIONAL DE RECONOCIDO PRESTIGIO
Existe la posibilidad de bonificar totalmente el importe
de la citada acción formativa y que el importe de la
acción sea
100% subvencionado
Con la finalización del
curso de formación se
emitirá un diploma,
que servirá para
acreditar la formación
ante cualquier
organismo inspector.
INFORMACIÓN Y RESERVAS:
ourense@academiapostal.es -988366268-988366063 (Ana Masid/Yolanda)